近期，中俄边境口岸诈骗频发，目标直指国际物流、货运代理、对俄贸易从业者。绥芬河市公安局发布重要警示：一类伪装成 “大客户” 的跨境诈骗正在疯狂作案，一旦中招，轻则资金冻结，重则卷入法律纠纷！

作为中俄贸易的重要通道节点，绥芬河长期活跃着大量从事对俄运输的货代企业。而此次集中爆发的诈骗案件，正是精准锁定这一群体，利用跨境结算、换汇等环节的复杂性实施作案，具有较强的迷惑性和隐蔽性。

一类“看似正常业务”的诈骗，正在快速蔓延

据警方披露，这类骗局通常以“优质客户”身份出现。不法分子往往伪装成有稳定发货需求的大客户，以发往俄罗斯（尤其是莫斯科方向）的运输订单或长期合作为诱饵，与货代企业或业务员建立联系。

在初步沟通中，对方表现专业、需求明确，甚至会反复询价、确认运输细节，以增强可信度。一旦取得信任，便进入关键环节——提出需要中方协助处理俄方运费或货款结算，要求代为兑换卢布并汇至指定账户。

从表面看，这一流程与部分灰色操作场景高度相似，因此极易让从业者放松警惕。

“先打钱再骗钱”：最具迷惑性的关键一步

与传统诈骗不同，这类案件最具欺骗性的地方在于——骗子会“先付款”。

在提出换汇需求后，不法分子通常会先向受害者提供的境内银行卡转入一笔等值人民币资金，营造“资金真实到账、交易安全”的假象。

不少从业者在确认收款后，便按照约定将相应金额的卢布汇往对方指定的俄罗斯账户。然而，一旦卢布到账，对方便立即失联。此时受害者才发现，所谓“到账的人民币”，实则是电信诈骗相关的涉案赃款。

结果是双重打击：

●一方面，换汇资金已经流出，直接形成损失；

●另一方面，由于账户涉及涉诈资金流转，银行账户会被警方紧急冻结，甚至面临法律风险与后续追责。

变种手法：不换汇也“中招”

警方还指出，即使未实际完成换汇操作，也可能陷入骗局。

在部分案例中，如果受害者因各种原因未能完成卢布兑换，对方会改变策略，要求将此前收到的人民币转回“指定安全账户”或第三方账户。

一旦执行该操作，同样会被认定为参与涉诈资金转移，导致账户被冻结，甚至承担法律责任。

行业警示：合规，正在成为“底线能力”

此次预警释放出一个明确信号——在跨境贸易环境复杂、风险加剧的背景下，“合规”已经不再是选择题，而是底线能力。

公安部门特别提醒从业人员：

●坚持对公账户结算，避免私人账户介入交易

●严禁参与任何形式的“代换汇”行为

●对异常高利润、高频订单保持警惕

●一旦涉及资金往来，务必核实对方真实身份与资质

对于货代企业而言，这类案件不仅是业务风险，更可能演变为资金链风险甚至法律风险。一旦账户被冻结，往往影响的不只是单笔业务，而是整个公司运营。

在当前对俄贸易依然活跃的背景下，这类“披着业务外衣的诈骗”具有较强的扩散性。业内人士也普遍认为，此类骗局很可能从口岸城市向更多从事对俄业务的区域蔓延。

来源：海运网

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